FCIB Sunumu

Toplumsal yaşam için gerekli olan düzenin sağlanması amacıyla bazı fiiller kanunlarla suç haline getirilmiş ve bu fiillere yaptırımlar getirilmiştir.

İnsanların yaşamlarını sürdürmek, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılamak için belirli mal ve hizmetlere ihtiyacı vardır. Bu mal ve hizmetlerin kanunun öngördüğü kurallara uygun olarak edinilmesi sosyal yaşamın temel gerekliliklerinden biridir.

Modern hukuk sistemleri sadece bu ihtiyaçların suç içeren eylemlerden karşılanmasını yasaklamakla kalmaz, aynı zamanda suçtan elde edilen gelirlerle ilgili olarak yasadışı kaynağını gizlemek ve meşru bir yolla elde edildiği izlenimini vermek için suç işlemeyi de yasadışı ilan eder. suç 1.

Günümüz dünyasında birçok ülkede faaliyet gösteren mali istihbarat birimlerinin (FIU) işlevi, suç gelirlerinin aklanmasıyla mücadele etmektir.
Türkiye'de bu mücadele esas olarak Maliye Bakanlığının ana hizmet birimi olan ve doğrudan Maliye Bakanlığına bağlı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yürütülmektedir.

Bu anlamda MASAK'ın temel işlevi, suç gelirlerinin aklanması alanındaki gelişmeler ve aklama suçunu önleme ve ortaya çıkarma yöntemlerine ilişkin araştırmalar ve sektörel çalışmalar yapmak, tedbirler geliştirmek, veri toplamak, analiz etmek ve değerlendirmektir. toplanan verileri, inceleme ve inceleme yapmak veya inceleme veya inceleme yaptırmak ve elde edilen bilgi ve sonuçları ilgili mercilere iletmek.

MASAK, yukarıda sayılan işlevlerin yerine getirilmesi için politika oluşturulmasına katkıda bulunur, uygulama stratejileri geliştirir, belirlenen politikalar doğrultusunda kanun, tüzük ve yönetmelik taslaklarını hazırlar, uygulamaya yönelik diğer gerekli düzenlemeleri yapar, ilgili kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlar, görüş alışverişinde bulunur. ve bilgi.

Türkiye'de suç gelirlerinin aklanması ile mücadele, 565 sayılı Kanun ile tüzel bir kimlik kazanmıştır. 4208 1996 yılında çıkarılan ve bu Kanun, 648 sayılı Kanun'un yürürlüğe girdiği tarihe kadar bu mücadelenin hukuki dayanağı olmuştur. 5549.
Ancak, kara para aklama ile mücadele yöntemleri uluslararası düzeyde geliştikçe ve uluslararası ekonomik ve finansal ilişkiler önceki dönemlere göre son derece güçlendikçe, Türkiye'de kara para aklamanın önlenmesine yönelik yeni bir yasal düzenleme ihtiyacı doğmuştur.

Bu ihtiyacı karşılamak üzere hazırlanan 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesine Dair Kanun 18.10.2006 tarihinde yürürlüğe girmiş, Terörün Finansmanı kapsamında veri toplama, şüpheli işlem bildirimlerinin alınması, analizi ve değerlendirilmesi de dahil edilmiştir. Bu Kanun ile MASAK'ın görevleri.

Suç gelirlerinin aklanması ile mücadele ederek etkin bir ekonomiye ve insana yakışır bir topluma katkıda bulunmayı hedefleyen Mali Suçlar Araştırma Kurulu, hedefine ulaşmak için teknolojiden yararlanarak kapasitesini büyük ölçüde artırmış, kapasitesini artırmaya ve yapmaya çalışacaktır. işlevlerini gerektiği gibi yerine getirmek için en iyisi.

Mali Suçları Araştırma Kurulu
(MASAK)

——————————————————————————————————————————————

1 1 Türk Ceza Kanunu'na göre, asgari altı ay veya daha fazla hapis cezası gerektiren bir suçtan elde ettiği geliri yurt dışına transfer eden veya bu gelirleri, bu gelirlerin yasadışı kaynağını gizlemek için çeşitli şekillerde işleyen veya meşru olarak elde edildikleri izlenimi, üç yıldan yedi yıla kadar hapis ve yirmi bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.
(1) numaralı fıkrada belirtilen suçun işlenmesine iştirak etmeksizin, bu suçun konusu olan geliri satın alan, edinen, elinde bulunduran veya kullanan kişi, gelirinin niteliğini bilerek hapis cezası ile cezalandırılır. beş yıla kadar (TPC / Art. 282)